山东建勘集团有限公司 2021年财务等重大信息公告

第一节  公司基本情况

1.公司名称：山东建勘集团有限公司；简称：山东建勘

2.统一社会信用代码：91370000495573061M

3.法定代表人：张全立

4.注册资本：7884.95万元

5.注册地址：济南市天桥区无影山西路686号

6.经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.办公地址：济南市天桥区无影山西路686号

8.公司简介：公司始建于1958年4月，原为省财政预算内事业单位，2010年4月经省政府批复同意由事业单位改为国有企业，2016年划转移交到山东国惠投资控股集团有限公司，2017年12月进行公司制改革，成立山东建勘集团有限公司，2021年12月进行了混合所有制改革，为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称山东国惠）、山东泽泰农业科技有限公司共同出资设立的有限责任公司，拥有5家权属公司。

第二节  财务会计报告和审计报告摘要

（一）财务会计报告

主要会计数据和财务指标

                                                                                                                                                            单位：万元

（二）审计报告摘要

1.财务报表的编制基础

山东建勘合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2.重要会计政策和会计估计变更

本年度公司无重大会计政策及会计估计变更。

3.审计报告的意见类型

标准无保留审计意见，审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

第三节  董事会报告摘要

（一）2021年工作情况

主要经济指标完成情况如下：

1.营业收入完成情况

2021年度实现营业收入11.46亿元，较上年同期增加2.12亿元，增幅22.64%。

2.成本费用总额完成情况

2021年度发生成本费用总额10.66亿元，较上年同期增加1.62亿元，增幅17.86%。

3.利润总额完成情况

2021年度实现利润总额0.60亿元，较上年同期增加0.30亿元，增幅98.14%。

4.资产负债情况

2021年末，公司资产总额131,736.98 万元，负债总额114,784.60 万元，所有者权益总额16,952.38 万元，归属于母公司的所有者权益16,952.38万元，资产负债率为87.13%。

（二）2022年工作计划

2022年，公司董事会将在山东国惠的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央、省委经济工作会议精神，不断完善法人治理结构，规范公司运作，推动公司转型发展。一是坚持深化改革，推动创新增效；二是坚持市场导向，优化资源配置；三是坚持强化管控，防范化解风险；四是坚持守正创新，提升党建质效。

第四节  董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

（一）公司董事会、监事以及其他高级管理人员任职情况

截至此公告公开日，公司董事会、监事以及其他高级管理人员任职情况如下：

（二）公司董事会、监事以及其他高级管理人员薪酬情况

公司严格按照省国资委、山东国惠的有关规定和股东大会、董事会通过的薪酬管理及绩效考核办法，对有关董事、监事及高级管理人员发放薪酬，并执行相关考核。其中，外部董事不在公司领取薪酬。

（三）山东国惠确认的报告年度经营业绩考核结果

截至此公告公开日，报告期经营业绩考核结果尚未发布。

（四）企业领导人员经济责任履职情况

无。

第五节  重要事项

（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影响

公司报告期内未发生重大诉讼、重大仲裁等重大事项。

（二）“三重一大”有关事项

2021年，公司严格落实“三重一大”的有关要求，先后召开党委会51次，做到凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项均由领导班子集体作出决定，进一步规范了公司决策程序，确保“三重一大”事项决策科学化、民主化、公开化。

第六节  社会责任的履行

（一）职工薪酬福利、劳动关系管理等劳动法律法规的遵守和执行情况

认真遵守并履行国家各项劳动法律、法规和政策，制定《山东建勘集团有限公司职级薪酬暂行办法》《山东建勘集团有限公司内部目标绩效考核办法》等17项人力资源管理制度，规范劳动关系管理，切实维护职工合法权益，坚持全员劳动合同制，通过依法签订劳动合同，明确公司与职工之间的权利、义务和责任，按照合同约定履行职责，构建和谐稳定的劳动关系。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

不断加强对人才队伍建设的组织领导，注重多种方式引进培育人才，制定《山东建勘集团有限公司中层以上干部选拔任用和考评监督管理暂行办法》等一系列制度办法，加强内部年轻人才的选拔和培养，形成能者上、庸者下、劣者汰的选人用人机制。根据公司业务发展需要，不断加强人才引进工作，2021年度组织公开招聘2次，先后引进管理、技术、技能等各类人才34人。

为全面提升职工的综合素质和业务水平，按照《山东建勘集团有限公司2021年度培训计划》及实际需要，公司及各二级单位部门进行了安全管理培训、制度学习培训、项目经理专项培训、会计制度及税收相关政策的解读及财税处理的培训、应急预案演练、各类施工政策标准培训等内容，共完成培训110项，其中外培22项、内培88项，参加培训2481人次。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规保障职工权益。改善劳动条件，加强相关培训，为职工提供健康安全的工作环境。

（四）对外大额捐赠、赞助情况

向山东省人口关爱基金会捐赠3000元。

第七节  履职待遇及有关业务支出情况

公司领导人员严格按照要求，认真落实《山东建勘集团有限公司财务支出管理办法（试行）》，各类支出合理规范。

2022年6月25日